El gobierno federal ordenó rastrear en al menos 50 bancos nacionales y extranjeros todas las cuentas y movimientos financieros que hizo el hoy ex presidente Enrique Peña Nieto en su administración. De acuerdo a información difundida por el diario El Universal, la operación también incluye a familiares cercanos del ex mandatario.
Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UID) de la Secretaría de Hacienda solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, del actual diputado Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach.
El diario afirma tener un oficio en el que la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la CNBV una revisión en todos los movimientos en cuentas bancarias del ex mandatario así como de sus hijos Paulina, Nicole, Alejandro y Diego Peña Pretelini, y de su ex esposa, la actriz Angélica Rivera Hurtado.
Detalla que la solicitud de información la envió la titular de la SFP, Irma Eréndida Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y que fue recibida el pasado 14 de abril donde detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del ex presidente.
Entre las instituciones bancarias en donde se pide rastrear están Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, BBVA, Banco Azteca, Santander, HSBC, Bank of China México, Banck of América entre otros.
La SFP pide “copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde incluyan contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha”.
El diario asegura tener un segundo oficio en el que la UIF solicita toda la información relativa de Luis Enrique Miranda, secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto, así como de su esposa Alma Laura Saldaña.
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya una investigación en contra de su antecesor.
“No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del ex presidente Peña Nieto.- Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, aseguró.
FUENTE: El Universal y Gobierno de México Abril 17, 2020